全国卫生系统荣誉称号暂行规定

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交通部


交通部文件

交公路发[2003]542号



关于认真做好2004年春节运输工作的通知

各省、自治区、直辖市交通厅（局、委），上海市港口管理局，长江、珠江航务管理局，沿海各港口：
2004年春节运输（以下简称“春运”）即将来临。春运期间客流量大，流向面广、流时集中，春运组织特别是旅客运输组织的任务非常艰巨。同时，春运期间又正值呼吸道疾病的易发期，非典疫情也存在反复的可能性。因此，各级交通主管部门要认真贯彻党中央、国务院“一手抓经济建设、一手抓防控非典”的方针，一方面要确保2004年春节运输安全、优质、有序进行，另一方面要科学、规范、有效的做好防控非典工作，使全国人民在欢乐、祥和的气氛中欢度新春佳节。现将有关事项通知如下：
一、春节运输的期限和安排
2004年春运从1月7日开始，至2月15日结束，为期40天（即节前15天，节后25天）。其中，春运前5天为开始期，后5天为结束期。
据预测，2004年春运期间全国道路旅客客运量约为17.17亿人次，比去年同期增长3%；主要省市水路旅客运输客运量为2600万人次，与去年持平。各省、自治区、直辖市（以下简称省）的道路、水路春运组织领导工作由各省交通厅（局、委）负责；长江干线的春运组织领导工作由长江航务管理局会同沿江各省交通厅负责；进出广东的省际道路客运工作由部公路司会同有关省交通厅安排部署，各省支援广东春运承担进出广东省际客运任务的运力安排见附件一。
各单位要按照“安全、优质、有序”的总体要求，切实加强春运工作及春节“旅游黄金周”运输的组织领导。要成立以主要领导同志负责、分管领导和其他有关部门单位的领导同志参加的领导小组，统一部署各项工作。各级领导要深入生产第一线检查各项措施的落实情况，及时发现解决运输生产中存在的困难和问题，确保春运和“旅游黄金周”运输工作顺利进行。
二、确保春运安全
确保春运安全是各级交通部门和运输企业在春运期间的首要任务，是我们全面贯彻落实“三个代表”重要思想、执政为民的实际行动，也是切实维护和实现最广大人民的根本利益的具体体现。各级交通部门和运输企业必须严格贯彻落实国家和部有关安全生产和运输安全管理的法律法规，切实加强对驾驶员和乘务员的安全教育，加强客车、客船技术状况的检验，加强客运站场等源头的管理和运输途中的监督检查，消除安全隐患，全力避免重特大安全事故的发生，保障广大人民生命财产的安全。一是要在春运开始前对全部参运的客车、客船进行一次安全检查，检查结果不合格的要收回有关牌证，严禁安全技术条件达不到要求的车船参加营运；二是要严厉打击客车和客船超载等违法行为，凡发现超载运行的客车和客船，要按有关法律法规的规定，对有关当事人进行处罚，并采取措施进行分流，分流费用由有关当事人承担，严禁对超载车船只罚款、不分流；三是客运站要严格按车船的载客定额售票和检票，对因客运站超售和超检客票造成车船超载的，除要按法律法规的规定从重处罚和承担分流费用外，还要追究客运站站长的责任；四是要加强对全体职工特别是车船驾驶人员的安全教育和管理，严禁超速行驶和疲劳驾驶，运距单程在400公里以上（高速公路600公里以上）的客车，必须配备两名以上驾驶员，且每个驾驶员连续工作时间不得超过3小时，24小时内实际驾车时间累计不得超过8小时；五是要配合地方政府，进一步加强乡镇客渡船和个体运输车辆的安全管理；六是客运站要加强安全生产组织管理工作，要组织专职人员，对旅客托运和随身携带的行包进行认真检查，有条件的客运站要安装安全检测仪，切实加强易燃、易爆、危险品的查堵工作，同时要加强进站客车安全例检工作，严禁客车带“病”营运；七是要根据本地区的实际情况做好防雪、防冻、防滑、防雾以及战枯水、防雷雨大风等季节性安全预防工作；八是公路、航道部门要采取措施，确保春运期间国省干线公路和干线航道畅通；九是要积极配合公安部门严厉打击票贩子、车匪路霸和其他刑事犯罪分子。各港航公安部门要加强警力，切实维护站、船治安秩序。
春运期间发生特大事故必须在２４小时内、重大事故必须在４８小时内将有关事故情况报部公路司或海事局。
三、加强运输组织
各省交通厅（局）要提前做好本地区春运期间的运量、流时、流向的调查和分析预测工作，根据客流变化，安排充足的运力。确有必要时，运力调配紧张的地区可按规定抽调部分企事业单位的非营运客车持交通主管部门出具的证明（见附件二）参加省内春运，并保证在春运开始前将有关牌证发放到参运车辆；要汲取以前的春运工作经验，完善应急疏运方案，准备部分机动运力，随时、快速应对各种突发情况的发生；运输企业要视情增开包车（船）或加班车船，加大班次密度，及时运送旅客；在保证干线和城乡客运的同时，注意组织好农村支线客运；要加强运力的调度指挥，港口、渡口和船闸部门要保证客船优先靠泊、优先过闸和客车优先过渡，确保班车、班轮正班正点运行；要做好车、船客票的发售工作，通过增开售票窗口、延长售票时间、采取上门售票等多种售票形式，使广大旅客能够方便、快速、及时的购取客票；地方人民政府或地方性法规已明确由交通部门管理城市公共汽车、出租汽车的地区，当地交通主管部门要采取有力措施，保证正常运营，组织好车站、码头、机场人流的集散，并确保节日期间城镇居民方便出行。
四、切实做好防控非典工作
春运期间，各级交通主管部门和运输企业要高度重视非典防控工作，克服麻痹思想、松懈情绪和侥幸心理，克服春运期间客流量大而带来的各种困难，认真履行职责，贯彻落实各项措施，切实做到非典疫情早发现、早报告、早隔离。要按照相关文件的要求，坚持24小时值班制度和零报告制度，进一步完善应急预案，确保通讯联络畅通。要全面检测、调校测温设备，确保在春运客流激增时能正常使用。各客运站要做好日常的清洁卫生、通风、消毒工作，加强巡视，保证客运站、船舶发烧病人隔离室正常使用。要对跨省出行的旅客坚持始发站测温，体温超过38°C的旅客应在排除非典病症后方可登乘交通工具。一旦确认发现非典疫情，要以最快的速度向部报告。若国内发生非典疫情，要按国务院和部的统一部署，立即启动应急预案，按部确定的“交通不断、货流不断、客流不断、病源切断”的原则，全面恢复非典防治有关报表及防治措施。
五、改进进出广东省际客运管理
为完善春运期间进出广东省际客运管理，根据南方片区春运座谈会会议精神，对进出广东省际客运的管理措施调整如下：一是按需确定南方片区各省支援广东运力数量，确保春运期间广东及周边地区运力充足；二是进出广东省际客运的加班车和包车持《进出广东春运证》运行，一车一证，《春运证》起点填写车籍地地市名称，讫点填写到达省省名。《春运证》有效期由运政机构确定，但最长不得超出春运期限；三是要优先安排二级及以上客运企业的车辆参加进出广东省际客运，在运力确实不足时，可抽调部分安全管理和服务较为规范的三级客运企业和具有25辆以上中高级车的专业旅游客运企业的车辆参加；四是承担进出广东加班车、包车任务的客车技术等级必须是一级车；五是进出广东的包车在超越本车《春运证》规定的起讫点从事包车任务时，应经客源地县及县以上运政机构在包车预约书或包车票上签章；六是凡广东省以外的承担进出广东包车客运任务的客运企业至少要在广东设立一个包车安全管理点，负责监督本企业包车落实安全管理和防控非典的各项措施，协助处理各种突发情况。包车运输单位可通过与相关企业合作等各种措施，保证司乘人员的正常休息，保证发车前对车辆进行必要的维护和安全检查，为包车配备红外测温仪或与核定客位相当的水银温度计，对旅客进行测温，并按规定对发烧病人采取必要的措施。各企业要在春运前将在广东省设立的包车安全管理点的地址、联系电话、联系人上报本省省级运政机构，由省级运政机构上报部公路司并抄送广东省交通厅；七是广东及周边省运政机构要加强对包车安全管理点和加班车、包车的监督与管理，对不遵守相关规定、《春运证》填写不规范、车证不符的行为，要进行纠正，拒不纠正的，要收缴《春运证》并责令车辆凭开具的处罚单据返回车籍地；八是除上述规定外，仍继续执行《春运期间进出广东省际道路旅客运输组织与管理暂行规定》（公道路字〔1998〕118号）的有关规定。
六、维护好运输市场秩序
春运期间，各级交通主管部门要认真履行行业管理职能，确保春运工作有序进行，保障广大旅客、运输企业的合法权益。要加强运输市场特别是客运站点等源头的监督与管理，在经省级人民政府批准设立的检查站或临时春运检查站加强对过往车船的动态管理，严厉打击无证经营、超范围（类别）经营和“甩”客、“卖”客、“倒”客、“宰”客、倒卖车船票等违法违章行为。要加强对运政执法人员的教育，提高人员素质和执法水平，确保运政执法文明、规范、准确。严禁在公路上或水路上乱设卡、乱罚款、乱收费。要严格执行运价政策，严禁任何单位和个人乱涨价、乱收费。无特殊原因，春运期间的运价应保持稳定，确需上浮客运票价的，应按有关价格管理规定执行。春运期间，各级交通主管部门要设立监督投诉电话，24小时值班，对旅客或经营者的投诉，要及时进行核查和处理。
七、努力提高服务质量
各级交通主管部门和运输企业要认真执行部颁运输服务质量标准和规范，大力推行规范化服务，广泛开展多种形式的优质服务竞赛活动，努力提高服务质量和服务水平。在春运开始前运政机构要简化手续，提高效率，保证最近新批准的客运班线及时开行，保证近期更新的客车及时投入营运。要对客运场站和车船的卫生情况进行集中整治，保证站容站貌和车（船）容车（船）貌干净整洁，座具、卧具及时换洗。要保证客运站的供水、供暖，保证卫生设备的整洁和有效使用。要在客运站增设服务人员，客运站领导要现场值班，及时帮助有困难的旅客。对夜晚有旅客滞留的客运站，客运站要开放候车室并提供必要的服务。
春运结束后，各级交通主管部门要对春运任务完成得好、服务质量优良的单位和个人进行表彰。
八、加强春运宣传和统计工作
春运期间，各地交通主管部门要积极配合宣传部门和新闻单位，广泛宣传春节运输组织方案和有关政策规定，向社会通报春运进展情况，报道春运中涌现出的模范人物和先进事迹，曝光各类违法违规经营行为和各种“三乱”行为。要通过印制发放车船班次宣传资料、发布公告和公益广告等形式，向社会宣传春运期间出行的各种信息和注意事项。
为及时掌握春运进度和动态，各单位要安排专人负责春运的统计工作，要确保春运统计的准确性、及时性。要按春运和春节假日旅游运输统计表（见附件三和附件四）的要求把运输生产的有关情况分别报部公路司或水运司。另外，水上旅客运输热点地区信息报送按《“黄金周”和“春运”期间水上客运热点地区运输情况报告制度》执行。春运结束后，各单位要及时把书面总结报部。
附件：一、2004年春运期间进出广东春运证发放情况表
二、非营业性客车参加2004年春运证明
三、2004年春运旅客运输统计表
四、春节“旅游黄金周”公路、水路客运情况表
五、国家发展改革委关于做好2004年春运工作的通知



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中华人民共和国交通部（章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年十二月五日


中国人民银行


中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知

银发〔2007〕175号



中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行、城乡信用社，各证券公司、期货公司、基金管理公司、各保险公司、保险资产管理公司：

为规范反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号发布）等有关法律法规和规章的规定，人民银行研究制定了《反洗钱现场检查管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。执行过程中遇到问题，请及时报告人民银行总行。





中国人民银行

二○○七年六月四日





反洗钱现场检查管理办法（试行）



第一章 总则

第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规和规章的规定，制定本办法。

第二条中国人民银行及其分支机构对金融机构进行反洗钱现场检查，应遵守本办法。

中国人民银行及其分支机构包括中国人民银行总行，上海总部，分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行，副省级城市中心支行，地（市）中心支行和县（市）支行。

第三条中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门负责反洗钱现场检查。

第四条反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。

第五条中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供。

第六条现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有资料按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。



第二章 管辖

第七条中国人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：

（一）金融机构总部；

（二）中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。

第八条中国人民银行分支机构对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：

（一）辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构；

（二）上级行授权其现场检查的金融机构。

第九条上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查，可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金融机构；下级行认为金融机构执行反洗钱规定的行为有重大社会影响的，可以请求上级行进行现场检查。

第十条中国人民银行分支机构之间对管辖权有争议的，应当报请共同上级行指定管辖。



第三章现 场检查准备

第十一条中国人民银行及其分支机构（以下简称检查单位）应了解和分析所管辖的金融机构反洗钱工作情况，确定被检查的金融机构（以下简称被查单位）。

第十二条检查单位对被查单位进行现场检查应当立项。检查单位的反洗钱执法部门就每个被查单位要分别填写《现场检查立项审批表》（附 1 ），制定《现场检查实施方案》（附 2 ），经本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准后组织实施。

第十三条检查单位在现场检查实施前应成立现场检查组。检查组成员包括组长、主查人和检查人员。

根据实际情况，可在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不得少于两人。

第十四条检查组组长负责现场检查的全面工作。职责如下：

（一）主持进场会谈和离场会谈；

（二）确认现场检查结果；

（三）决定现场检查中的其他重要事项。

第十五条主查人的职责如下：

（一）决定现场检查进度；

（二）组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书；

（三）管理被查单位提供的业务档案和有关资料；

（四）决定现场检查组织和实施中的其他有关事项。

第十六条检查人员按照分工具体实施现场检查。

第十七条检查单位应制作《现场检查通知书》（附 3 ）一式两份，一份于进场5 天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的，可在进场时出示《现场检查通知书》。

需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需数据、资料的内容、范围。

第十八条检查组进场前，检查单位应对检查组成员进行专项培训，要求检查组成员掌握现场检查实施方案、现场检查要求和被查单位有关情况，遵守工作纪律等。



第四章 现场检查实施

第十九条检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按《现场检查通知书》确定的时间进驻被查单位。

检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持。会谈内容包括：

（一）检查组组长宣读《现场检查通知书》，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求；

（二）听取被查单位的反洗钱工作介绍（被查单位应提供文字材料交检查组归档）。

主查人负责编制《现场检查进驻会谈纪要》（附 4 ），并由检查组组长和被查单位负责人签字确认。

第二十条检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》（附 5 ）一式两份，由主查人和被查单位负责人签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。现场检查结束后，检查组应将调阅资料退回被查单位，由主查人和被查单位负责人分别在《现场检查资料调阅清单》上签字确认。

第二十一条检查组进行现场检查时，应对检查工作进行记录，编制《现场检查工作底稿》（附 6 ）。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的真实性负责。

第二十二条检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》（附 7 ）。

《现场检查取证记录》上应载明证据的来源和取得过程；证据的编号、名称、证据原件或复印件等情况。

《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。证据提供人、被查单位负责人拒绝签字或者盖章的，检查人员应当在《现场检查取证记录》上注明。

第二十三条在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查单位行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存。

登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》（附 8 ）一式两份，一份由检查组留存，另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的，检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的，检查单位应当在7日内及时作出处理决定。

第二十四条检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，并于《现场检查通知书》确定的离场日3天前告知被查单位。

第二十五条离开被查单位前，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。



第五章 现场检查处理

第二十六条检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理，拟写现场检查总结，并将现场检查总结和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。

主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作《现场检查事实认定书》（附 9 ）。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起 15 个工作日内完成。

第二十七条检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起5个工作日内，以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认；有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。被查单位超过时限未反馈的，不影响检查单位根据证据对有关事实的认定。

第二十八条在核实现场检查事实并确认检查程序符合法律规定后，检查组应起草《现场检查报告》（附 10 ），报本行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）。报告的主要内容包括：

（一）现场检查基本情况,包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等；

（二）被查单位执行反洗钱规定的基本情况；

（三）被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况（所述事实应与《现场检查事实认定书》的内容相一致）；

（四）提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据；

（五）其他值得关注的问题。

第二十九条现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，检查单位应当直接制作《现场检查意见书》（附11），经本行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）批准，并加盖本行（部）行政公章后，送交被查单位。

《现场检查意见书》应当包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。

第三十条现场检查结束后，中国人民银行县（市）支行发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构，由上一级分支机构按照有关规定进行后续处理。

第三十一条现场检查结束后，中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查情况或者中国人民银行地市级分支机构根据县（市）支行报送的材料，发现金融机构执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，应先制作《现场检查意见告知书》（附12），经本行（部）行长（主任）或副行长（副主任）批准并加盖本行（部）行政公章后，送交被查单位。

《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。

第三十二条被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起10日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见；被查单位陈述的事实、理由以及提交的证据成立的，发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构应当予以采纳；被查单位在规定期限内未提出异议的，不影响发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。

第三十三条中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对《现场检查意见告知书》陈述和申辩的意见以及《现场检查事实认定书》和其他相关证据制作《现场检查意见书》，经本行（部）行长（主任）或副行长（副主任）批准并加盖本行（部）行政公章后，送交被查单位。

本《现场检查意见书》的内容除检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定外，还应当包括对被查单位的处理意见。

第三十四条中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查记录、《现场检查事实认定书》、《现场检查意见书》以及其他证据材料初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚程序规定》（中国人民银行令［2001］第3号）对被查单位进行处理。

第三十五条对于检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，检查单位应依法移送公安机关。



第六章 附则

第三十六条本办法由中国人民银行负责解释。

第三十七条本办法自发布之日起实施。



　　　　　　附件：
　　　　　　1. 《现场检查立项审批表》.doc
　　　　　　2. 《现场检查实施方案》.doc
　　　　　　3. 《现场检查通知书》.doc
　　　　　　4. 《现场检查进驻会谈纪要》.doc
　　　　　　5. 《现场检查资料调阅清单》.doc
　　　　　　6. 《现场检查工作底稿》.doc
　　　　　　7. 《现场检查取证记录》.doc
　　　　　　8. 《现场检查登记保存证据材料通知书》.doc
　　　　　　9. 《现场检查事实认定书》.doc
　　　　　　10. 《现场检查报告》.doc
　　　　　　11. 《现场检查意见书》.doc
　　　　　　12. 《现场检查意见告知书》.doc

附件下载：http://www.pbc.gov.cn/detail.asp?col=100&id=2237