关于印发《2010年民爆产品质量抽检实施方案》的通知

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一般合同欺诈行为与合同诈骗罪的区分

谢 斌


　　随着经济的发展，各式各类的合同已逐渐增多，而随着引起的合同纠纷也逐年增多，其中欺诈性合同纠纷和合同诈骗罪如何区分一直存在着不小的争议，下面笔者简要分析一般欺诈合同行为和合同诈骗罪的区分。
　　一般的合同欺诈行为，是指签订合同的一方当事人故意告之对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人在违背其真实意思的情况下，签订和履行合同的行为。
　　合同诈骗罪，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人数额较大的财物的行为。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条对合同诈骗罪如下规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
　　准确界定一般合同欺诈行为与合同诈骗，必须分清两者的构成要件：
　　合同欺诈行为的构成要件为：1、行为人在主观上有欺诈的故意，并以诱使对方当事人作出错误的意思表示为目的。2、在客观上，行为人实施了欺诈行为。行为人具有告之对方虚假情况，或隐瞒真实情况的客观表现。行为人既可表现为作为的方式，也可表现为本应作为而不作为的方式。3、相对人因受欺诈而陷入错误。对合同内容及其它重要情况产生认识缺陷。而这种错误认识是因行为人的欺诈行为所致，即相对人的错误与行为人的欺诈行为之间有因果关系。4、相对人因错误认识而为意思表示，与行为人签订合同或履行合同。错误的意思表示是以错误的认识为直接动因。
　　合同诈骗罪的构成要件为：1、犯罪主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪，依照刑法第二百三十一条的规定，单位亦能成为本罪的主体。因为本罪是在合同签订和履行过程中发生的，主体当然是合同当事人的一方。2、合同诈骗罪侵害的客体为复杂客体，即既侵犯了合同他方当事人的财产所有权，又侵犯了市场秩序。3、犯罪的主观方面只能依直接故意构成，且以非法占有目的。间接故意与过失不构成本罪。4、犯罪的客观方面表现在以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，实施了骗取对方当事人财物，数额较大的行为，其客观表现形式主要在《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的列举事项。
　　如何区分合同诈骗罪与一般合同纠纷：
　　两者的相似之处：1、两者均是在民事交往过程中，都以合同形式出现；2、都表现为对特定物的非法占有；3、在履行合同过程中，对合同所规定的义务都不履行或不完全履行；4、合同诈骗罪在客观行为上表现为虚构事实或隐瞒事实真相，合同纠纷中的当事人有时也伴有欺骗行为。
　　两者的本质区别在于行为人主观上有无非法占有他人财物的目的。刑法规定的合同诈骗手段是“虚构事实或者隐瞒事实真相”，合同法和民法通则规定的民事欺诈的是“以欺诈、胁迫手段”。民事欺诈是希望合同的履行，通过合同的履行实现骗得非法钱财的目的，而合同诈骗是主观不希望履行合同。
因此，在区分两者时，应全面考察行为人以下各方面的客观因素：
　　(1)行为人在签订合同时有无履约能力。行为人有完全履约能力，但行为人自始至终无任何履约行为，而以欺骗手段让对方当事人单方履行合同，占有对方财物，应认定为合同诈骗；有部分履约能力，但行为人自始至终无任何履约行为，而以欺骗手段让对方当事人单方履行合同，占有对方财物，应认定为合同诈骗；没有履行能力，但是签订合同后具备履行能力，并按合同实际履行的，则只构成民事欺诈。
　　(2)行为人在签订和履行合同过程中有无诈骗行为。在签订和履行合同过程中，行为人在事实上虚构了某些成分，但是并未影响合同的履行，或者虽然合同未能完全履行，但是本人愿意承担违约责任，足以证明行为人无非法骗取他人财物的目的，故不能以合同诈骗罪论处。
　　(3)行为人在签订合同后有无履行合同的实际行为。实际存在的履行行为，必须是真实的履行合同义务的行为，而不是虚假的行为。
　　(4)行为人对取得财物的处置情况。如果行为人将取得的财物全部或大部分用以挥霍，或者从事非法活动、偿还他人债务、携款逃匿、隐匿财物且拒不返还等，应认定为行为人有 “非法占有”之故意，其行为构成合同诈骗。
　　(5)行为人未履行合同的原因。影响合同未履行的原因包括主客观两种情况。行为人在履行合同过程中享受了权利，而不愿意承担义务，表明合同未履行是由于行为人主观上造成的，从而说明行为人具有“非法占有”的目的，应以合同诈骗论处。但是，如果合同当事人享受了权利，自己尽了最大努力去承担义务，只是由于客观上发生了使行为人无法预料的情况，导致合同无法得到全面履行，这种情况下，行为人不具有“非法占有的目的”，应以合同纠纷处理。


荔浦县人民法院 谢 斌
国务院办公厅


国务院办公厅关于开展严厉打击传销专项整治行动的通知

国办发〔２００１〕８０号


各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
　　《国务院关于禁止传销经营活动的通知》（国发〔１９９８〕１０号，以下
简称《通知》）下发以后，各级政府组织有关部门严厉打击传销和变相传销等违
法活动，取得了一定成效。但是，最近一个时期，传销活动又以各种名目在一些
地区有所抬头，主要呈现出以下特点：一是从原来的“传商品”演变成“传人头”、
“传骨灰安放格位”等，并不断变换手法，更具欺骗性，使一些不明真相的人上
当受骗；二是利用互联网、股票期权等新形式进行传销，更具隐蔽性；三是少数
转变销售方式的转型企业销售行为不规范，并引起一些企业竞相仿效；四是参与
传销的人员复杂，一些不法分子、黑恶势力成员利用传销从事其他违法犯罪活动，
严重扰乱了市场经济秩序，对社会稳定构成极大危害。为此，国务院决定，在全
国范围内开展严厉打击传销的专项整治行动。经国务院批准，现就有关问题通知
如下：

　　一、指导思想和工作重点

　　以江泽民总书记“三个代表”的重要思想为指导，继续坚持“全国统一领导，
地方政府负责，部门指导协调，各方联合行动”的工作方针，深入开展打击传销
和变相传销等违法活动，摧毁传销网络，严惩传销头目，揭批传销和变相传销活
动的本质及其危害，遏制传销和变相传销发展蔓延的势头。
　　工作重点是：依法坚决取缔各类传销和变相传销；严厉打击跨地域特别是跨
省区从事传销和变相传销活动猖獗的非法组织和个人；全面清查《通知》发布后
已被禁止传销活动的企业，对违反规定重操旧业的，要从严查处；规范外商投资
转型企业的营销活动，清理转型企业雇佣推销员证书。
　　专项整治的重点地区是：广东、广西、福建、海南、河南、山西、河北、安
徽、江苏、湖南、重庆、北京、上海、天津、辽宁、吉林。其他地区也要同时开
展专项整治行动，并作为整顿和规范市场经济秩序工作的重点抓紧抓好，抓出实
效。

　　二、工作安排和主要措施

　　（一）排查摸底，制定方案。摸清传销和变相传销活动的窝点、人员等基本
情况，制定具体方案，组织联合行动，坚决予以取缔。
　　（二）突出重点，狠抓大案要案。对跨地域特别是跨省区从事传销和变相传
销活动猖獗的组织和个人，予以严厉打击。在全国范围内确定几个传销组织作为
重点，集中力量进行查处，彻底摧毁其传销网络。各地要对影响面广、规模大、
危害严重的大要案件，组织专门力量，采取“端窝点，抓头目，封账号，吊执照，
退钱款”等强有力措施，彻查彻办。
　　（三）严惩传销头目。对宣传、组织、诱导、胁迫群众从事传销和变相传销
活动的头目，要采取有力措施，严密监控，依法惩处。对通过从事传销和变相传
销活动搞所谓“以商养功”、“以商养政”、“以商养黑”的，要重拳打击，决
不姑息。
　　（四）强化对外商投资转型企业的监管。对１９９８年查禁传销时转型的１
０家外商投资企业，严格按照国家有关规定进行规范。对已发放的推销员证书进
行清理。
　　（五）加大对流动人口和房屋租赁管理的力度。发现传销和变相传销活动线
索，要及时查处。要强化对礼堂、电影院、酒店、茶座等公共场所的管理，防止
传销组织者利用公共场所从事传销的培训、“授课”等活动。严格房屋租赁管理
制度，对为传销和变相传销活动提供住房和活动场所的，要严肃处理。
　　（六）加强宣传引导，强化舆论监督。充分发挥电视、广播、报刊等新闻媒
体的作用，加大宣传报道力度，宣传国务院查禁传销和变相传销的有关规定，报
道专项整治行动进展情况。对典型传销案件要予以曝光，揭露传销活动的欺骗性
和严重危害性，提高广大群众自觉抵制传销的能力。
　　（七）动员群众广泛参与。要充分利用现有投诉举报网络，通过新闻媒体公
布举报电话，建立举报奖励制度。发挥乡镇、街道基层组织和其他社团组织的作
用，发动群众广泛参与，形成全社会共同抵制、打击传销和变相传销违法活动的
氛围。

　　三、具体要求

　　（一）进一步提高认识。打击传销和变相传销活动，事关经济秩序和社会稳
定，是当前整顿和规范市场经济秩序工作的一项重要任务。地方各级人民政府和
有关部门要从讲政治的高度，进一步提高对传销和变相传销活动严重危害性的认
识，高度警惕，高度重视，把握其游动性、欺骗性和群体性等特征，切实增强紧
迫感和责任感，扎扎实实地组织开展专项整治行动。
　　（二）加强组织领导。各地要相应建立健全组织机构和联席会议制度，认真
落实责任制，精心组织，周密部署。同时，要提供必要的保障，切实解决人员不
足、经费困难等问题，重点地区还应拨出专项整治经费，确保限期内取得成效。
　　（三）明确职责，密切配合，齐抓共管，综合治理。工商行政管理机关要继
续加强对传销和变相传销违法行为的查处，涉嫌犯罪的，移送公安机关处理；公
安机关要依法严厉打击利用传销或变相传销进行非法经营、集资诈骗等违法犯罪
活动，同时加强对流动人口和出租房屋的治安管理；人民银行要对利用传销和变
相传销进行非法集资的行为进行认定，并依法追究其法律责任；对外经贸、经济
贸易管理、工商行政管理部门要会同有关部门对外商投资转型企业及其推销员证
书进行规范；民政等有关部门要各司其职，做好打击传销的相关工作。与此同时，
乡镇、街道等基层组织也要进一步配合有关部门加强流动人口和出租房屋的监管
工作。要建立省、市、县之间及全国范围的联打联防机制，加强协调配合，形成
执法合力，强化打击力度，齐抓共管，综合治理。
　　（四）妥善做好善后工作。地方各级人民政府和有关部门要把握好政策，积
极做好一般传销人员的教育疏导工作，加强与其户口和单位所在地的联系，做好
遣返安置工作。公安机关要在当地党委、政府的领导下，采取有效措施，防止发
生群体性事件。要及时获取具有闹事苗头的情报信息，及早做好处置突发事件的
准备工作。要将传销和变相传销活动引发的群体性事件解决在萌芽状态和初始阶
段，妥善处理在当地。
　　（五）严格依法行政。各级执法机关要认真履行职责，对传销和变相传销违
法行为要坚决予以取缔，吊销其营业执照，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
对执法部门有法不依，执法不严，有令不行，有禁不止，参与、支持、包庇、纵
容传销和变相传销违法活动的，依法依纪追究其责任。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中华人民共和国国务院办公厅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○一年十月三十一日